Юрист/Менеджер по финансовому мониторингу и оценке рисков (ПОД/ФТ, Росфинмониторинг)

Описание

Международная группа компаний, занимающаяся операциями с драгоценными металлами в поиске Юриста по финансовому мониторингу и оценке рисков.

Компания находится на рынке с 2017 года, оборот 40 млрд. рублей в 23 году и 80 млрд. рублей в 24 году. Компания стабильна, диверсифицирована, сотрудничает с такими компаниями как Sokolov, Sunlight, 585

Что готовы предложить:

• Трудоустройство в соответствие с ТК РФ (есть ДМС)
• Белую заработную плату
• Инвестиции в развитие
• График работы 5/2 с Пн по Пт (по времени начала работы можно будет договориться)
• После испытательного срока возможен гибридный формат работы
• Современный офис в центре города (БЦ Демидов)
• Профессиональный рост и обучение
• Насыщенную корпоративную жизнь

Задачи:

• Обновлять Правила внутреннего контроля в соответствии с изменениями в законодательстве (ПОД/ФТ)
• Проводить идентификацию клиентов в соответствии с нормами 115 ФЗ и ПВК компании (собирать документы, формировать анкеты)
• Проверять контрагентов и оценивать риски сотрудничества (ПОД/ФТ, судебные дела, задолженности, финансовые риски)
• Ежегодно обновлять информацию о клиентах
• Подавать отчеты по операциям и регулярные отчеты в Росфинмониторинг
• Готовить ответы на запросы надзорных органов, организаций
• Обучать сотрудников компании и консультировать их по вопросам ПОД/ФТ

• Обязательно: успешный опыт работы с Росфинмониторингом от 1 года
• Высшее юридическое или экономическое образование
• Глубокая экспертиза в действующем законодательстве в области ПОД/ФТ, нормативной базе Банка России, методических рекомендациях ЦБ и Росфинмониторинга
• Высокий уровень ответственности, самостоятельность, внимательность к срокам
• Развитые аналитические способности, уверенный навык чтения юридических документов, способность объяснять сложные вещи простыми словами